中国证券报·中证金牛座记者5月14日从业内独家获悉，中国结算近日启动2025年第一季度异常账户核查工作 ，以落实证券账户实名制管理规定 ，防范和打击违法违规使用证券账户行为。据悉，中国结算已将一季度初步筛查的疑似异常账户情况下发至各券商。各券商需按惯例对疑似异常账户组织核查 ，并在规定时限内向中国结算提交核查报告及核查结果反馈表 。
根据中国结算要求 ，券商开展核查时，应通过查阅开户资料、客户经理介绍 、查阅客户资金变动和证券交易等情况 ，结合下发的异常账户详情 ，摸底异常账户的使用情况 。针对排查出的各项异常情况，券商应通过回访等方式进行核实 ，判断投资者对所持证券账户的熟悉程度 ，并反馈核查结果。券商应根据核查结果对证券账户实名使用情况作出认定 。对于投资者存在违规出借证券账户嫌疑的，券商可将其证券账户列为重点监控账户 ，并对投资者进行警示教育 ，明确违规使用证券账户的后果 。对于核实存在违规出借证券账户行为的，券商应采取必要措施，并及时向中国结算和相关监管机构报告。核查工作底稿和回访录音等材料将作为中国结算现场检查的重点内容 。
需要注意的是 ，券商需向中国结算详细报送公司对疑似异常投资者账户的核查过程 ，除了投资者的姓名 、账号、年龄 、职业 、资金规模等基本信息之外，券商需核查待查账户是否存在配资嫌疑 。具体来说 ，券商需核查投资者或其第二联系人手机号码是否与配资公司相关 ，待查账户是否存在“交易、银证转账密码修改前有大额资金转出 、修改后又有大额资金转入”或者“每次交易 、银证转账密码修改后都有相似或成比例的整数金额转入”等带有疑似场外配资特征的资金出入情况，以及“交易、银证转账密码修改前后使用的委托手机号 、MAC地址 、IP地址完全不同 ”等带有疑似场外配资特征的情况。
全国10大股票配资平台:配资炒股免费-华为、DeepSeek、宇树科技 最强中国科技榜单来了！
怎么炒股加杠杆:国内配资炒股官网-一季度业绩下滑 德迈仕控制权拟变更 股票停牌！
配资网炒股:国内实盘配资-上交所：对*ST亚振等异常波动风险警示股票、上纬新材等严重异常波动股票重点监控
中国股票配资网网:天津炒股配资开户-看好A股！外资机构发声 上调中国股指目标点位
股票:资本的杠杆-中国银河：预计一季度归母净利润27.73亿元-31亿元，同比增长70%-90%
十大炒股配资平台:好股配资网-国防部新闻发言人蒋斌就日方炒作中国军机“异常接近”答记者问
泰禾优配提示：文章来自网络，不代表本站观点。
申宝配资-申宝配资APP-免费配资炒股网址-河南股票配资^个性化服务，满足独特需求：我们坚信每位投资者都是独一无二的，因此，我们的客服服务也注重个性化。针对投资者的不同需求与偏好，提供量身定制的解决方案，让投资体验更加贴心。
2025年3月25日，倍轻松(688793.SH)公告称，公司股东宁波倍松投资有限公司（简称“宁波倍松”）拟通过大宗交易...
3月24日，易方达国证自由现金流ETF公开发售。该产品跟踪国证自由现金流指数，这个指数是什么？有哪些优势？投资价值如何？...
沪深两市成交额连续第44个交易日突破1万亿，较昨日此时缩量超900亿。...
3月24日，海洋王照明科技股份有限公司（以下简称“海洋王”，002724.SZ）早盘一字跌停，此后股价拉涨，尾盘封涨停板...
近日，开源证券大连分公司遭大连证监局处罚，暂停其办理需要合格投资者认定相关业务六个月。该惩处力度在近年来券商分支机构中并...
